Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кимрская фабрика им. Горького»

скоро 100 лет

на страже здоровья

RUS | ENG

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кимрская фабрика им. Горького»

Акционерное общество «Кимрскаяфабрика имени Горького» (далее – АО «Кимрскаяфабрика им. Горького» или Общество) сообщаетакционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кимрскаяфабрика имени Горького».

Место нахождения Общества: Тверская область, м.о. Кимрский, г. Кимры.

Адрес Общества: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются)лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которыхимеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненныебюллетени для голосования: 171507, Тверскаяобласть, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

 

Принаправлении заполненных документов в общество, представителям акционеровнеобходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществленияголосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) впорядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).


Вопросы,включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.







2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Утверждение срока, на который будут избраны члены Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

7. Внесение изменений в Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «Кимрская фабрика им. Горького».

8. Решение об одобрении списания задолженности.

9. О направлении денежных средств на пожертвование.

10. Принятие решения о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и установление его размера.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.