Уведомление акционеров о созыве собрания

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО "Кимрская фабрика им. Горького"

Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького» (далее – АО «Кимрская фабрика им. Горького» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького».

Место нахождения Общества: Тверская область, г. Кимры.

Адрес Общества: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 15 июня 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность Годовая отчетность

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

6. Принятие решения о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и установление его размера.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.