Уведомление акционеров о созыве собрания

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

АО «Кимрская фабрика им. Горького»

Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького» (далее – АО «Кимрская фабрика им. Горького» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького».

Место нахождения Общества: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года;

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.72а, кабинет 704 (юридический отдел) АО «Кимрская фабрика им. Горького».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 30 июня 2025 года с 11 час. 45 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность Годовая отчетность

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

4. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

5. Принятие решения о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и установление его размера.

6. О направлении денежных средств на пожертвование.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27 июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 171507, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.72А, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

АО «Кимрская фабрика им. Горького»