Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, город Кимры

Адрес Общества: 171507, Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.72а

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького»

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 171507, Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.72а

Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Годовой отчет 2021 - ПРОСМОТР (СКАЧАТЬ)

Годовой баланс на 31.12.2021 - ПРОСМОТР (СКАЧАТЬ)

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об увеличении резервного фонда Общества.

7. Принятие решения о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и установление его размера.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. О внесении изменений в Положение «О вознаграждении членов Совета директоров открытого акционерного общества «Кимрская фабрика имени Горького».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171507, Тверская обл., г.Кимры, ул.Пушкина, д.72а в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.