Более 90 лет

на страже здоровья

RUS | ENG

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования

02 октября 2020 года                                                                                                   Протокол № 38

 

г. Кимры.

 

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Акционерное общество «Кимрская фабрика имени Горького», 171507 Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул. Пушкина, 72а

Вид Общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения Общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания:

02 октября 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  Общем  собрании акционеров:

07 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

171507 Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул. Пушкина, 72а

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

02 октября 2020 года

Дата составления протокола:

02 октября 2020 года

 

В соответствии с п.7.2 Устава: Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, назначенное Советом директоров в случае, когда Председатель Совета директоров не может исполнять функции Председательствующего на Общем собрании акционеров. В случае, если Совет директоров не может назначить Председательствующего на Общем собрании, его избирают акционеры и их представители простым большинством из числа лиц, присутствующих на Общем собрании. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

 

Председатель собрания – Яковлев Александр Васильевич (Председатель Совета директоров)

Секретарь собрания – Абаренова Надежда Николаевна (секретарь Совета директоров)

 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

 

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения:

Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора:

129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:

Цуканова Ирина Николаевна

 

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кимрская фабрика им. Горького» составляет: 385720.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет: 370 844 (96,14%).

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

1. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

 

 

Вопрос повестки дня обще­го собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума

по обыкновенным акциям

Всего по обыкновенным акциям

 

1

385720

370 844 (96,14%)

имеется

 

 

Собрание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.

 

Проект решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций», поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки:

-    количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – 1 114 280 штук;

-    способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

-    цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) – 10 рублей;

-    форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ;

-    при размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право;

•    акции, которые не будут приобретены акционерами в период осуществления ими пре-имущественного права, имеет право приобрести Жохов И.А., Жохов И.И., Жохова И.С., Яковлев А.В., Яковлев И.А., Яковлева Т.В.;

•    иные условия размещения дополнительных акций:

     акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по данному  вопросу повестки дня общего собрания, могут использовать преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 07.09.2020 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров;

     акции дополнительного выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска неразмещёнными, размещаются:

     Яковлеву А.В. в количестве 890136 акций дополнительного выпуска;

     Жохову И.А. в количестве, не превышающем 224144 акций дополнительного выпуска;

     в случае отказа или наличия обстоятельств, препятствующих участию в закрытой подписке Яковлева А.В., акции дополнительного выпуска приобретают Яковлев И.А., Яковлева Т.В. в количестве, 890136 штук;

     в случае отказа или наличия обстоятельств, препятствующих участию в закрытой подписке Жохова И.А. акции дополнительного выпуска приобретают Жохов И.И., Жохова И.С. в количестве, не превышающем 224144 штук;

     уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска, о порядке, сроках осуществления преимущественного права не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в Общество зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, будет опубликовано в газете «Кимрский вестник» и в сети «Интернет» на сайте Общества http://fgsiz.ru.

     Иные условия размещения акций дополнительного выпуска приводятся в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

     По окончании регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества в отношении количества объявленных акций, количества размещённых акций и размера уставного капитала Общества

Итоги голосования:

«ЗА» -370 844  «Против» - нет «Воздержался» - нет

 

Формулировка принятого решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций», поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки:

-    количество размещаемых дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – 1 114 280 штук;

-    способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

-    цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) – 10 рублей;

-    форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях РФ;

-    при размещении дополнительных акций предоставляется преимущественное право;

•    акции, которые не будут приобретены акционерами в период осуществления ими пре-имущественного права, имеет право приобрести Жохов И.А., Жохов И.И., Жохова И.С., Яковлев А.В., Яковлев И.А., Яковлева Т.В.;

•    иные условия размещения дополнительных акций:

     акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по данному  вопросу повестки дня общего собрания, могут использовать преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 07.09.2020 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров;

     акции дополнительного выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска неразмещёнными, размещаются:

     Яковлеву А.В. в количестве 890136 акций дополнительного выпуска;

     Жохову И.А. в количестве, не превышающем 224144 акций дополнительного выпуска;

     в случае отказа или наличия обстоятельств, препятствующих участию в закрытой подписке Яковлева А.В., акции дополнительного выпуска приобретают Яковлев И.А., Яковлева Т.В. в количестве, 890136 штук;

     в случае отказа или наличия обстоятельств, препятствующих участию в закрытой подписке Жохова И.А. акции дополнительного выпуска приобретают Жохов И.И., Жохова И.С. в количестве, не превышающем 224144 штук;

     уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска, о порядке, сроках осуществления преимущественного права не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в Общество зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, будет опубликовано в газете «Кимрский вестник» и в сети «Интернет» на сайте Общества http://fgsiz.ru.

     Иные условия размещения акций дополнительного выпуска приводятся в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

     По окончании регистрации Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества в отношении количества объявленных акций, количества размещённых акций и размера уставного капитала Общества

 

Решение принято.

 

Председатель собрания А.В.Яковлев.

 

Секретарь собрания Н.Н. Абаренова.